Жительница региона предстанет перед судом за незаконное использование для образования юридических лиц и неправомерный оборот средств платежей.

В прокуратуре Ленинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы региона.   Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

В ходе предварительного расследования установлено, что с 30.05.2024 по 26.06.2024 женщина за материальное вознаграждение предоставила в регистрационный налоговый орган паспорт гражданина РФ на свое имя и зарегистрировалась в качестве учредителя и руководителя ООО «Горизонт», ООО «Стандарт», ООО «Обертон», не намереваясь руководить указанными юридическими лицами и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от их имени и в интересах указанных юридических лиц.

После этого злоумышленница открыла в двух банковских организациях расчетные счета для вышеуказанных юридических лиц, и, получив электронные средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющие проводить платежные операции, передала их неустановленным лицам.  За период функционирования юридических лиц через их счета незаконно проведены банковские операции на сумму свыше 3 млн рублей.    

После вручения копии обвинительного заключения фигуранту головное дело будет направлено в  Ленинский районный суд Тульской области   для рассмотрения по существу.