Так, 67-летней бывшей работнице одного из предприятий Тулы в мессенджере «Telegram» поступило сообщение от имени её бывшего руководителя, из содержания которого следовало, что была взломана система безопасности организации и злоумышленники получили доступ к персональным данным действующих и бывших работников и используют их в преступной деятельности. В целях пресечения их противоправной деятельности проверку проводят сотрудники ФСБ России.

Спустя непродолжительное время женщине на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося тулячке сотрудником ФСБ, сообщившего, что неустановленные лица осуществили перевод с ее банковского счета денежных средств на счет террориста, и что если данная информация подтвердится, то женщине грозит уголовная ответственность.

Испытывая сильное душевное волнение, тулячка попыталась объяснить звонившему, что никакой деятельности по финансированию терроризма она не осуществляла. В ответ на это лжесотрудник ФСБ указал ей на необходимость выполнения действий сотрудника Росфинмониторинга, которая в последующем свяжется с ней и поможет сохранить имеющиеся у нее на банковских счетах личные сбережения.

По завершении разговора потерпевшей позвонила якобы сотрудница Росфинмониторинга, которая убедила её снять находящиеся на банковских счетах денежные средства и перевести на «безопасный счет».

Находясь под воздействием обмана, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма, женщина по указанию сотрудницы Росфинмониторинга приобрела в салоне сотовой связи мобильный телефон, на который установила приложение мобильной платежной системы «Mir Pay», после чего в банке под предлогом приобретения автомобиля сняла находившиеся на счетах личные сбережения в размере 2 млн рублей, перевела их на указанный лжесотрудницей банковский счет при помощи платежной системы.

Рассказав на следующий день о случившемся своему мужу и сыну, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

По данному факту органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).